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董事会决议文件格式篇一
地点:_____公司会议室
会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议文件格式篇二
公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第 次会议于年月日在 召开。
出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年月日
董事会决议文件格式篇三
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第 次
会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年 月 日
董事会决议文件格式篇四
时间： 年 月 日
参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜
决议内容：
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
一、 公司注册资本xxx万(币种)，投资总额xxx万(币种)。现决议注册资本增加xxx万(币种)，投资总额增加xxx万(币种)。增资后，公司注册资本变更xxx万(币种)，投资总额xxx万(币种)。
二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。/增资部分的注册资本由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元，由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于不等比增资)。/增资部分的注册资本由公司新增投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元，由原投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于增资增股)。 (请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)
三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及
所占注册资本的比例变更为：
xxxx(股东名称)：出资额：xxxx万(币种)，占注册资本的`xx%，出资方式为：xxxxxx;出资时间：xxx万(币种)已缴付出资，余额xxx万(币种上)于xxx年xx月xx日前缴付;
xxxxx
四、 增资增股后，公司企业类型由xxxxxx变更为xxxxxx。(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)
五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)
全体董事会成员签字：
董事会决议文件格式篇五
时间： 年 月 日
参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜
决议内容：
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
一、 公司注册资本***万（币种），投资总额***万（币种）。现决议注册资本增加***万（币种），投资总额增加***万（币种）。增资后，公司注册资本变更***万（币种），投资总额***万（币种）。
二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。/增资部分的注册资本由投资方****（股东名称）认缴***万元，由投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于不等比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方****（股东名称）认缴***万元，由原投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）
三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及
所占注册资本的比例变更为：
****（股东名称）：出资额：****万（币种），占注册资本的**%，出资方式为：******；出资时间：***万（币种）已缴付出资，余额***万（币种上）于***年**月**日前缴付
四、 增资增股后，公司企业类型由******变更为******。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）
五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）
全体董事会成员签字：
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