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变更董事的股东会议案篇一
股东会会议一致通过并决议如下：
一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。
二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。
股东（签字）：
股东（签字）：
股东（盖章）：
___________年_____月_____日
变更董事的股东会议案篇二
公司于______年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。
会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______和股东______有限公司，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、免去______的董事职务，补选______为董事，变更后董事会成员由______、______、______有限公司组成。
二、免去监事______的职务，补选______为监事。
股东(签字)：
股东(签字)：
股东(签字)：
______年_____月_____日
变更董事的股东会议案篇三
________________有限公司
时间：_________________________
地点：_________________________有限公司会议室
会议性质：_________________(临时)
会议通知时间：_________________________
会议通知方式：_________________电话通知
股东到会情况：_________________各股东的名称
主持人：_________________一般是法人
决议内容：_________________
经全体股东共同协商一致同意，将原公司经营地址：_________________________变更为________________。根据上述决议，将公司章程第________章第________条进行相应的修改。
全体股东签字：_________________
________年_______月_____日
变更董事的股东会议案篇四
根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：
1、变更名称：_________________变更后为__________
2、变更住所：_________________变更后为__________
3、变更法定代表人：_________________变更后为__________
4、变更注册资本：_________________变更后为__________
5、变更经营范围：_________________变更后为__________
6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。
7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。
8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
10、变更经理：_________________变更后为__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名：_________________
法人股东盖章：_________________章
__________年__________月__________日
注：变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字。
变更董事的股东会议案篇五
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的董事职务，补选_____、_____为董事;继续选举原董事会成员_____担任新一届董事;新一届董事会成员是：_____、_____、_____。
2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。
3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名：
股东(签章)：___________________
股东(签章)：___________________
股东(签章)：___________________
____年____月____日
变更董事的股东会议案篇六
股东变更股东会决议范本
时间：_________________
地点：_________________
参加人：_________________
决议事项：_________________
公司第_____次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给________________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________
变更董事的股东会议案篇七
根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：_________________
1、变更名称：_________________变更后为__________
2、变更住所：_________________变更后为__________
3、变更法定代表人：_________________变更后为__________
4、变更注册资本：_________________变更后为__________
5、变更经营范围：_________________变更后为__________
6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。
7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。
8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。
10、变更经理：_________________变更后为__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名：_________________
法人股东盖章：_________________章
__________年__________月__________日
变更董事的股东会议案篇八
你好，给你一个变更法人股东会决议范本作为参考
_____________有限责任公司股东会决议
时间：_________________年__________月__________日
地点：_________________公司会议室
参加人：_________________全体股东
决议事项：_________________关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：______________
___ 年 ___ 月 ___ 日
变更董事的股东会议案篇九
时间：_________________
地点：_________________公司会议室
参加人：_________________全体股东
决议事项：_________________关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________
___年_____月_____日
变更董事的股东会议案篇十
_______________年_____月_____________日，在地址：______________，召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：_________________
一、公司住所变更为：_________________
二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。
股东签名：_________________
__________年__________月_______________日
变更董事的股东会议案篇十一
时间：_________________
地点：_________________
参加人：_________________
决议事项：_________________
公司第_____次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的____%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的______%股权全额转让给________________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________
时间：________________________
变更董事的股东会议案篇十二
________________公司股东会决议
_____________公司(以下简称公司)股东于________年________月________日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。
本次股东会会议于________年________月________日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____________先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：
一、分支机构经营地址变更为：________________
二、负责人变更为：________________
盖章及签署：________________
变更董事的股东会议案篇十三
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意修改公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。
2、______
__________公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章：_________________
自然人股东签字：_________________
日期：________________
变更董事的股东会议案篇十四
新股东注资暨股份变更协议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由________万元，增至________万元。其中⑥：
1、股东_____认缴⑦_____万元，出资方式。
2、公积金转增注册资本，增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本，增资_____万元。
二、公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：
_________，出资额：________万元，出资比例________%;
_________，出资额：________万元，出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑩
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板：
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：
一、章程第条原为：
现将该条修改为：
二、章程第条原为：
现将该条修改为：
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
变更董事的股东会议案篇十五
根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)
2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;……
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)
股东签名或盖章：_________________
(公司盖章)
_____________年__________月__________日
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