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2023年反洗钱计划报告实用篇一
一、一般廣告分析結論撰寫
分析廣告的技巧
1)該廣告用了哪些吸引注意的技巧？
2)該廣告有運用建立消費者信心的技巧嗎？
3)該廣告有運用刺激慾望的技巧嗎？
4)該廣告有運用強調急迫性的技巧嗎？
5)該廣告有運用尋求消費者回應的技巧嗎？
廣告內容分析撰寫的的架構
除了前面廣告分析的結論之外，你還要對廣告的本身結構作更細部的分析？
1.廣告主是誰？
2.廣告包含著哪些原素？
3.廣告的目的為何?
4.這個廣告是否達到了他的目的？
5.這個廣告的想要訴求的聽眾是誰？
二、電視廣告分析
2023年反洗钱计划报告实用篇二
第一章
第二章
大额和可疑交易 第三章
大额和可疑交易报送 第四章
客户身份识别
第五章
客户身份资料与交易记录保存 第六章
恐怖融资的可疑交易管理 第七章
责任与罚则 第八章
第一章 总则
第一条 为保证******公司（以下简称“公司”）严格遵守反^v^法律法规，确保依法合规经营，根据《^v^反^v^法》、《金融机构反^v^规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法》以及《******公司反^v^政策》的相关规定,制定本细则。
第二条 本细则所称反^v^工作是指大额和可疑交易报送管理、客户身份管理、客户身份资料与交易记录保存管理以及恐怖融资的可疑交易管理。
第三条 公司反^v^工作遵循“统一管理、分级负责”的原则。
1 第四条 公司设立反^v^工作领导小组，负责领导全辖的反^v^工作，反^v^领导小组办公室设在合规及稽核部，总公司各部门与各分公司各自履行相应的反^v^职责。
第二章 大额和可疑交易
第五条 公司各级机构应当及时报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支。
（二）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。
（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。
（四）犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的。
2（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经公司工作人员解释后，仍坚持购买的。
（七）以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
（八）大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的。
（九）不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的。
（十）明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分。（十一）保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。
（十二）法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。
（十三）法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。
（十四）通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
（十五）与^v^高风险国家和地区有业务联系的。
（十六）没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。
（十七）公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人。
第三章 大额和可疑交易报送
第七条
总公司业务管理部门与各分公司在本细则的框架内拟订大额和可疑交易报送管理细则。
第八条 公司各级机构应审慎识别大额和可疑交易，按照公司大额和可疑交易报告管理办法规定的报告路线和报告方法及时、准确地报告大额、可疑交易。
第九条
总公司各部门、各分公司通过大额和可疑交易电子报送系统及时向总公司报送大额和可疑交易信息，分公司以下机构的信息由分公司统一管理报送。分公司同时应根据当地监管机关要求向其报送交易信息。
总公司负责统一向中国反^v^监测分析中心报送信息。第十条 公司各级建立报送责任人制度。
（二）各分公司各自设立专岗专人负责报送；（三）分公司以下机构各自指定一名报送责任人。
第十一条
公司各级机构建立交易信息通报机制，各级经办人员及时向本单位报送责任人报告，由报送责任人及时向总公司报告。
对于大额现金交易，经办人于现金收支之日起1日之内报告至本单位报送责任人。报送责任人于大额交易发生后的3个工作日内向总公司报送。
对于可疑交易，于发生之日起3日之内及时向本单位报送责任人报告。报送责任人于可疑交易发生后的7个工作日内向总公司报送。
4 第十二条
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，公司各级应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
交易同时符合两项以上大额交易标准的，公司各级应当分别提交大额交易报告。
第十三条 公司各级发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌^v^的，亦应及时将交易情况报告总公司。
第四章 客户身份识别
第十四条 总公司业务管理部门与分公司建立健全客户身份管理方面的内部操作规程，制定客户身份识别管理制度，合理设计业务流程和操作规范。加强日常客户身份管理，完善业务凭证的客户身份信息管理。
第十五条
公司定期对各分公司执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督、检查。
第十六条
公司各部门、各分公司在建立客户关系前，应核实并登记客户身份信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。当不能获得必要的身份证明及其它客户信息时，不得建立客户关系。
（一）各级业展人员应对投保人进行身份审查，要求客户出示真实有效的身份证件或资质证明文件，负责向业管部门提交客户身份资料。
5 别交易的受益人。
同时应按要求对照总公司不定期公布的反^v^黑名单对投保人进行识别，从而避免公司通过与该等个人或组织交易被利用^v^和恐怖融资。
（三）中介管理部门应确认中介代理关系的存在，核对中介人的有效身份证件或资质证明文件，登记中介人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或资质证明文件的种类、号码。并须建立完善的客户识别与管理资料档案。
（四）理赔部门应建立完善的客户关系管理体系，在理赔并支付赔款时须做好客户身份识别、资料保存工作，留存被保险人或者受益人身份证或资质证明文件复印件。
第十七条 公司开展上述客户身份识别工作，仅针对达到以下标准的业务：
（一）对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
6 应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
（三）在被保险人或者受益人请求公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
第十八条 有下列情形之一的，公司应当识别或重新识别客户身份：（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
（二）客户行为或者交易情况出现异常的。
（三）客户姓名或者名称与^v^有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、^v^和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
（四）客户有^v^、恐怖融资活动嫌疑的。
（五）公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
（六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。（七）公司认为应重新识别客户身份的其他情形。
第十九条 公司委托其他金融机构向客户销售保险产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
2023年反洗钱计划报告实用篇三
一、坚持阅读。
二、要经常反思、总结自己的教学。
及时总结教学中的不足之处，并找到改进的方法，做到边教边改进，争取逐步提高自己的教学水平。 与同组或同学科人交流，吸取他人的先进经验，并进行大胆实践，争取形成自己的教学特色，教学风格。在教学过程中及时发现自己的不足，及时改进。
三、开阔自己的视野。
四、加强本专业知识的进一步学习。
随着年龄的增大，时间的推移，感觉很多专业知识都已经淡忘了，自己也觉得非常可惜。尤其现在辅导高考升学班，重新全面接触高中知识，是个增补知识的机会，本学期，主要想把立体几何部分好好捡一捡，把定理、概念记牢固，再做一做习题。
2023年反洗钱计划报告实用篇四
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反^v^工作奠定基础.
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反^v^工作提供制度支持.
三、严格培训,加强学习,为反^v^工作顺利开展提供人员保障.
（一）建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差
五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.
2023年反洗钱计划报告实用篇五
根据领导要求，结合本公司实际，我们合理安排生产，积极完成市_每月下达的面粉产量计划，生产技术科工作总结。今年全公司的生产任务完成情况较好，工业总产值和产品产量均超过去年，利润也比去年有所增加。
特别是自今年十月份起，为了满足本市面粉销售旺季的需求和支援灾区粮食供应，上级要求多生产富强粉。与此同时，市政府决定解决“菜篮子”问题，又要求我公司多生产标准粉，以满足面筋生产厂家的原料需求。在既要增产富强粉，又要多出标准粉的情况下，我们积极组织安排生产，给各厂下达了硬指标，要求各厂一方面增加日投料量，提高面粉出率，一方面加强机器的维护保养，努力减少设备事故停车，从而较好地完成了上级下达的面粉生产计划，保证了市场供应。
二、搞好大修理工作，提高设备运转率
鉴于各厂生产设备陈旧落后，经常发生事故，影响正常生产的情况，我们利用六—八月面粉销售淡季，分别安排各厂对主要生产设备进行了一年一次的大修，从而提高了设备的安全运转率，为第四季度面粉销售旺季的紧张生产打好了基矗在这期间，我们把大修理工作作为全科工作的重点，工程技术人员每天深入车间第一线，认真检查，严格要求，加强督促，积极指导。通过各厂及有关部门的共同努力，今年各单位的大修理任务均提前完成。
为了落实明年的大修理基金，我们同有关部门一起，对历年来已竣工的更新改造和大修理项目进行了彻底的清理，现已验收入帐157项，资金750万余元，工作总结《生产技术科工作总结》。同时，为了做好明年大修理的有关准备工作，现又会同有关基层厂正在抓紧联系订货，落实所需的各种设备和备品备件及材物料。
三、深入基层抓管理，搞好生产增效益
1.深入生产第一线，随时掌握生产情况。
平时我们几乎每天都深入车间生产第一线，随时了解、掌握和检查生产情况，并经常参加各厂的生产管理会议，为搞好企业生产出谋献策。发现生产中的问题，我们及时指出，协调解决;设备出了事故，我们立即组织抢修，而且经常不分昼夜，从而使各厂，特别是三厂的生产一直比较稳定。
如有一次，我们在二厂检查时，发现甲部车500匹马达地轴转动时左右晃动，便及时请电机厂人员予以调整。还有一次星期天清晨，实验厂发生了设备事故，值班人员打电话叫醒了正在家里睡觉的老童。老童二话没说，立即骑车赶到厂里，组织安排有关人员进行抢修，一忙就是几小时。
2.急生产所需，帮助基层解决实际问题。
在面粉生产过程中，经常会出现这样那样的困难和问题，有时甚至会影响到面粉的产量和质量，基层很着急。在这种情况下，我们总是把生产放在第一位，想生产所想，急生产所需，努力帮助基层解决实际问题。
如今年上半年，实验厂的心磨设备由于使用时间较长，需重新喷砂，而公司又无喷砂设备，曾一度影响了该厂面粉的出率和粗细度。为此，我们组织有关人员去天津学习，回来后又及时安排仿制了轧砂机，经使用效果较好，从而解决了这一问题，使该厂面粉的出率和质量得到了稳定。并且，我们还组织有关人员帮助该厂解决了夫皮含粉率不到3%的问题，使之达到了质量要求。
再如，为解决三厂麦壳外扬问题，我们帮助该厂安装了10台关风机，从而使厂区的环境卫生得到了改善。
3.加强基层管理，提高生产效益。
有段时间，二厂的各项技术经济指标完成情况不够理想，特别是在六月份大修前的一段时间，面粉日产量最低只有9900多包，其中富强粉只有8700多包，日投料量不满500吨。原想大修后，生产可能会上去。然而，大修后情况仍未好转。七月份日平均投料量只有524吨，富强粉的日产量也仅11000多包。
2023年反洗钱计划报告实用篇六
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反_工作奠定基础.
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反_工作提供制度支持.
三、严格培训,加强学习,为反_工作顺利开展提供人员保障.
为增强对反_工作的认识和顺利开展,xx银行从以下几方面着手进行:
（一）建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差
五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.
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