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申请法院扣划申请书篇一
虚假资金证明和扣划还贷问题的法律规定［讲稿］。
［一个兄弟联社真实的案例］a信用社为张某成立x公司在没有存款的情况下出具180万元的资金证明，该公司拖欠同一联社辖区的b信用社贷款本息200余万元，后该市c公司以a信用社出具虚假资金证明为由起诉，要求a信用社承担180万元的还款责任。请问：
（1）a信用社出具虚假资金证明的行为应当承担哪些法律责任？
（2）如何利用法律规定，免除a信用社对c公司的赔偿责任？
（3）你作为信用社工作人员如何为客户出具资金证明？
（一）主要法律根据：1、最高人民法院3月27日《关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复》；2、最高人民法院2月9日《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》。
（三）两个司法解释的对比。
1、适用范围上，前者为行政机关批准开办的公司，后者为一般企业；对象上，前者仅涉及验资报告，后者除验资报告外，还包括资金证明。
2、在效力上，依照新法优于旧法的原则，后者应当优于前者，两者规定不一致的，以后者为准，两者不冲突的，前者仍然有效。
3、按照19解释，只要企业资不抵债无法偿还债务，金融机构就要承担责任；按照20解释，企业无力偿还的，还应当向出资人追索，只有在企业及出资人均无力偿还的情况下，金融机构才承担责任。
4、年解释只规定金融机构承担责任，未规定法定程序，年解释明确规定未经审理，不得将金融机构追加为被执行人。
（四）承担责任的条件：
2、相关当事人使用该报告或者证明，与该企业进行经济往来而受到损失；
3、对企业、出资人的财产依法强制执行后仍不能清偿债务。
（五）承担责任的性质：
1、补充责任，而非连带赔偿责任，只在企业及出资人无力偿还的情况下才承担责任；
2、有限责任，即承担责任的最高限额为验资不实部分或者虚假资金证明金额范围内；
4、过错责任，金融机构按照其过错大小承担责任，不一定承担不实或虚假的全部责任。
（六）免除责任的情况。
1、企业登记时出资人未足额出资但后来补足的，或者债权人索赔所依据的合同无效的，免除验资金融机构的赔偿责任。
2、金融机构按照验资程序进行审查核实，公司注册登记后又抽逃资金的，金融机构不承担退出验资手续费和赔偿损失的责任。
（七）对案例的解答。
1、a信用社应当按照两个司法解释的规定承担民事责任，出具虚假资金证明造成重大损失的，有关人员将被追究刑事责任。
2、由b信用社以c公司同样的理由起诉a信用社，并且赶在c公司案件审结前达成调解协议而后马上履行，从而将b信用社对x公司的债权转移到a信用社，且免除了a信用社对c公司的还款责任。
3、首先必须明确的是出具资金证明必须慎重，但不必谈资金证明色变，要严格按照存款人的资金余额出具，并且加上诸多限制性条件，主要有：本资金证明复印无效；本资金证明只证明截止年月日存款人帐户资金情况，对此后的任何变化，本单位不承担证明责任；本资金证明只用于什么什么用途，严禁挪作他用；本单位只证明存款人当前帐户资金余额情况，而不对存款人的资金实力等提供担保，也不对此承担任何责任；客户与存款人进行经济往来应自行严格审查其资信状况，本单位对客户在资金证明出具后以来资金证明进行经济活动造成的经济损失不承担任何责任。
二、扣划还贷及存单质权的行使。
［一个曾经操作过的实例］储户孙某在a信用社存款0元，同时拖欠贷款本息18000元，贷款到期后孙某一直未还，现a信用社欲自行提取存款偿还贷款本息。请问：
1、a信用社的行为是否符合法律规定？判断的`法律依据何在？
2、a信用社应当如何操作？
（一）主要法律依据：1、合同法；2、最高人民法院1990年2月23日（法（经）函［1990］8号）《关于银行扣款侵权问题的复函》，最高人民法院1994年3月9日（法复［1994］1号）《关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复》；3、中国人民银行关于扣划还贷问题的批复；4、农村信用社借款合同的约定。
（二）应当符合的条件。
扣划还贷本质上属于行使合同法规定抵销权的行为，因此应当符合抵销权行使的条件：
1、同种种类的债务，存款及贷款均属货币债务，属于同一种类；
2、双方互为债权人和债务人，注意所谓的二级机构或a信用社为b信用社扣划的问题。
3、债务均已到期，注意贷款未到期和存款未到期问题。
存款人提出抵销要求的，金融机构必须及时行使权利；金融机构在扣划款项后，()必须及时书面通知存款人。
（三）金融机构应当承担责任的几种扣划行为。
1、承诺专款专用后又扣划；
2、明知借款人无还款能力而串通骗取他人预付款等款项后扣划的；
3、代他人扣划款项还债的；
4、超过贷款本息金额扣划的。
（四）对实例的解答。
1、a信用社的做法符合法律规定，其法律依据就是合同法有关抵销权的规定。
2、a信用社将款项取出时，在存单背面注明提取存款的原因、提取人及提取金额、存单余额等要素，取款人处加盖信用社公章，剩余款项以存款人名义另换新单存入本社，在提取后尽快通知存款人。
3、存单质权的行使程序与信用社抵销权行使的程序相同，只是提取人不同而已。
申请法院扣划申请书篇二
核心内容：诉前扣船申请书是怎样的?下面由法律快车小编为您介绍，希望对您有帮助。
申请人______________________(写明姓名、名称、国籍、住所地等基本情况)。
法定代表人__________________________(写明姓名和职务)。
被申请人____________________(写明名称、国籍、地址等基本情况)。
被申请人________所属____________(写明船籍)“___________”轮，因___________(写明请求保全的理由)，造成申请人损失________________(写明损失的实况或估算的货币名称和数额)。现被申请人所属的该船，停泊在中华人民共和国_________港(锚地)。特申请你院予以扣押，并责令被申请人提供担保。
申请人提供_____________(写明担保的财物名称和数额等)担保。如因申请人的申请错误，致使被申请人因财产保全遭受损失，由申请人承担赔偿责任。
此致
中华人民共和国________海事法院。
附件：______________(具有海事请求权的证明)。
申请人_______(签章)。
_____年_____月_____日。
注：
一、本申请书样式供海事请求权人为保全其海事请求权的行使，在起诉前向海事法院提出扣押被申请人所属的特定船舶的财产保全申请时使用。
二、海事请求权人申请扣押船舶，应在向海事法院提交申请书时，提供具有海事请求权的证明材料，作为申请书的附件，并写明附件的名称和份数。
三、海事请求权人在起诉前申请扣押货物或船用燃油的，可参照本样式制作海事诉前财产保全申请书。
四、按本样式制作申请书时，注意参考诉讼财产保全申请书样式说明第二、三条。
申请法院扣划申请书篇三
被执行人：河北和谐合金炉料有限公司，住所地，河北省井陉县微水镇岩峰村。
执行请求
1、请求由贵院执行或指定其他法院执行本案
2、因本案产生的全部费用由被执行人承担。
事实与理由
申请执行人河北天颐医药药材有限公司与被申请执行人河北和谐合金炉料有限公司票据追索权纠纷一案历经浙江省温州市乐清市人民法院一审，并经浙江省温州市中级人民法院二审，最终作出（2009）浙温商终字第585号生效判决。
判决生效后，申请人河北天颐医药药材有限公司向井陉县人民法院申请执行，井陉县人民法院于2010年1月4日立案受理，但时至今日井陉县人民法院仍未对被执行人采取有效执行措施，本案的执行无任何进展，申请人的合法权益得不到有效保护。具体情况如下：
议移交相应机关处理，而仅以无财产为由将本案中止执行，是明显的地方保护，偏袒被执行人。
2、在本案的诉讼过程中，申请人申请查封了被申请人的银行账户，冻结资金105万元，但其后该银行私自将冻结资金解冻，冻结资金被划走。在案件执行过程中，申请人向执行法院陈述该事实请求追究解冻银行的责任，但执行法院对申请人的合法请求置之不理，并未追究该银行及相关责任人的责任，使申请人的合法权益得不到有效保护。
为维护申请人的合法权益，使生效判决得到有效执行，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零三条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释第十一条，特向贵院提出申请。
此致
石家庄市中级人民法院
申请人：河北天颐医药药材有限公司
2010年7月6日
申请法院扣划申请书篇四
地址：湖南省长沙市营盘中路296号元盛大厦16楼a座被申请人：衡山县建国服装实业***：衡山县城关镇建设街18号申请事项：
1、请求贵院将被申请人在衡山县开元宋塘路10号办公楼下第一层的两间门面***估计45平米每间***强制拍卖，偿付欠申请人本金25万及利息31.7万元。
2、由被申请人承担强制拍卖的费用。
事实与理由：
衡山县服装厂***原称衡山县建国服装实业公司，以下简称服装厂***于***十月七日向中国银行衡山支行***以下简称衡山支行***申请流动资金贷款十五万元，期限三个月，该笔贷款由衡山县轻工业局签订了“不可撤销贷款担保书”。一九九o年服装厂又以衡山县轻工业局进行担保，向衡山支行贷款十万元，限期六个月。贷款到期后，衡山县服装厂和轻工业局逾期未偿还贷款本息，由此酿成纠纷。
后经衡阳市中级人民法院***20xx***衡经初字第81号民事判决书：判决服装厂应偿还贷款本金二十五万元，至一九九三年十一月二日止的利息四万二千零四十六元六角，限在判决书生效后一个月年付清，衡山县轻工业局承担连带赔偿责任。本人已于20xx年4月14日通过合法转让取得该笔债权，经调查得知现衡山县轻工业局有可供执行财产即为其享有所有权的位于衡山县开元宋塘路10号第一层门面两间。
由于上述款项拖欠时间过长，并且被执行人也有财产可供执行，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特申请法院将上述房产强制拍卖，以清偿申请人的上述债款。
此致
xxx
20xx年x月x日
申请法院扣划申请书篇五
备注：1.委托扣划申请人夫妻双方申请的，需各自填写申请表一份，分别到所在单位进行信息核实后，到各自的缴存银行申请。
2.委托扣划申请人单位填写栏不得涂改，填写信息有误的，申请表作废，委托扣划申请人需重新提交申请表。
申请法院扣划申请书篇六
申请人：伍xx，女，汉族，1976年xx月x日出生，广州市xx人，住址：广州市xx区xx镇xx路29号，手机：137117xxxx7。
委托代理人：广东环球经纬律师事务所律师卢愿光。
地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦12楼邮编：510xx。
电话：838xx33手机：137248xx。
请求事项：
请求贵院依职权向广东xx人力资源有限公司调取本案被告何xx的实际月总收入工资单。
事实和理由：
申请人(原告)与何xx(被告)离婚纠纷一案已诉于贵院，贵院将于20xx年8月16日开庭审理(案号(20xx)越法民一初字第2320号)，申请人于20xx年8月9日收到贵院送达的《被告证据目录》(有关质证意见开庭时发表)，申请人认为被告提交的《工资收入证明》存在隐瞒及低报工资额的情况，被告实际的月工资总额远比《工资收入证明》中5000元/月高，被告作为大型人力资源公司的市场运营部经理，一直以来被告均对申请人称其工资额在1元/月。申请人起诉离婚后，被告为了逃避支付抚养费的责任，不愿按实际工资额承担儿子何x潢的抚养费，采用低报工资额的方式，实际上恶意逃避承担抚养责任的表现，严重损害何x潢的合法权益，另外由于何昊潢患有严重的脑瘫后遗症，医疗费很高，如果贵院采纳被告的《工资证明》5000元/月的标准计算抚养费，无法保障何昊潢的生活所需，此前申请人及代理人曾试图向被告的单位调取被告的实际工资单，但遭到拒绝。基于所述事实，根据《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，为维护申请人及何x潢的合法权益，特申请贵院依职权向广东xx人力资源有限公司调取本案被告何xx实际总收入的工资单。
此致
广州市越秀区人民法院。
申请人：伍xx。
委托代理人：xx律师。
被告xxx单位名称：广东xx人力资源有限公司。
地址：广州市xx路xx号。
单位电话：8332xxxx、8333xxxx。
传真：8335xxxx。
申请法院扣划申请书篇七
申请人......(写明姓名或名称、国籍、住所地等)。
法定代表人......(写明姓名和职务)。
被申请人......(写明姓名或名称、国籍、住所地等)。
法定代表人......(写明姓名和职务)。
被申请人所属......(写明船舶的停泊港口、船籍和船名)，因......(写明请求保全的理由)，造成申请人损失......(写明损失的实况或估算的货币名称和数额)，特申请你院将该船予以扣押，责令被申请人提供担保。
申请人提供......(写明担保财产的名称和数额等)担保(没有提供担保的不写此句)。如因申请人的错误，致使被申请人因财产保全遭受损失，由申请人承担赔偿责任。
此致
中华人民共和国××海事法院。
申请人×××(签章)××××年××月××日说明：
一、本申请书样式供海事请求权人在海事案件起诉后或者在起诉的同时，向海事法院提出扣押被申请人所属特定船舶的财产保全申请时用。
二、申请人、被申请人(或原告、被告)和第三人是自然人的，写明姓名、性别、住址等，没有法定代表人项。
三、涉外海事案件中的外国人，应用中文写明其国籍和外国的人名、企业名称、船名、地名、国名等，同时，除国籍外均应括注外文。
四、以上第二、三条说明，同样适用于海事案件专用文书类的各种文书。
申请法院扣划申请书篇八
xx市中级人民法院：
申请人因不服xx市xx区人民法院对申请人与李xx宅基地使用权纠纷案所作的(00民初字)第xx号民事判决书，上诉至你院，案件目前正在审理中。
在本案一审过程中，被告李xx向法院出示了土地使用权证和土地使用权转让协议。土地使用权证上载明使用权主体是李xx，转让协议载明是申请人与李xx所签。但是申请人从未与李xx签过任何转让土地使用权的协议，其出示协议的行为显然十分荒谬，没有根据，纯系造假行为。根据有关法律，土地使用权转让过户必须以双方协议和身份证件等为凭据才能现场进行。申请人从未与李xx签过任何转让协议，更不可能和其一道办理产权过户登记，因此其产权证来源的合法性存在十分明显的问题。可是，一审人民法院并未对以上两项文书证件进行科学鉴定，而直接予以判决。为查明事实，申请人请求人民法院对李xx出示的土地使用权证的'真伪和土地使用权转让协议上的签名笔迹等进行鉴定，以利于人民法院公正判决，维护申请人的合法权益。
申请人：xx
xx年xx月xx日
申请法院扣划申请书篇九
申请人：伍xx，女，汉族，1976年xx月x日出生，广州市xx人，住址：广州市xx区xx镇xx路29号，手机：137117xxxx7。
委托代理人：广东环球经纬律师事务所律师卢愿光。
地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦12楼邮编：510xx。
电话：838xx33手机：137248xx。
请求事项：
请求贵院依职权向广东xx人力资源有限公司调取本案被告何xx的实际月总收入工资单。
事实和理由：
申请人(原告)与何xx(被告)离婚纠纷一案已诉于贵院，贵院将于20xx年8月16日开庭审理(案号(20xx)越法民一初字第2320号)，申请人于20xx年8月9日收到贵院送达的《被告证据目录》(有关质证意见开庭时发表)，申请人认为被告提交的《工资收入证明》存在隐瞒及低报工资额的情况，被告实际的月工资总额远比《工资收入证明》中5000元/月高，被告作为大型人力资源公司的市场运营部经理，一直以来被告均对申请人称其工资额在12000元/月。申请人起诉离婚后，被告为了逃避支付抚养费的责任，不愿按实际工资额承担儿子何x潢的抚养费，采用低报工资额的.方式，实际上恶意逃避承担抚养责任的表现，严重损害何x潢的合法权益，另外由于何昊潢患有严重的脑瘫后遗症，医疗费很高，如果贵院采纳被告的《工资证明》5000元/月的标准计算抚养费，无法保障何昊潢的生活所需，此前申请人及代理人曾试图向被告的单位调取被告的实际工资单，但遭到拒绝。基于所述事实，根据《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，为维护申请人及何x潢的合法权益，特申请贵院依职权向广东xx人力资源有限公司调取本案被告何xx实际总收入的工资单。
此致
广州市越秀区人民法院。
委托代理人：xx律师。
申请法院扣划申请书篇十
请求事项：
请求人民法院依法调取位于__区___路_号住房的具体信息。
事实和理由：
申请人与被申请人继承纠纷一案已诉于人民法院，现正在审理过程中。申请人提交的遗嘱公证书中载明___有住房一套，该房屋的相关证件在被申请人手中。现被申请人对该份证据材料拒绝提供。该房屋原属单位分配住房，后由职工补缴价款后取得的个人住房。以上证据材料_____均有档案材料可查。庭审前，申请人曾多次前往，请求予以查阅,但均被拒绝。
基于上述事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第15、16、17条之规定，为维护申请人的合法权益，以便于法庭的正常审理，特请求人民法院依法调取以上证据材料。
此致
__市__区人民法院。
申请人：
申请法院扣划申请书篇十一
住址：_________________。
被执行人：______________。
住址：________________________________号。
请求事项：_________________。
撤回对海劳仲裁字(________)第______号仲裁裁决的执行。
事实与理由：
申请人与被执行人劳动争议纠纷一案，申请人依据已经生效的`海劳仲裁字(_______)第______号仲裁裁决书，于_____年_____月向贵院申请执行，贵院于_____年_____月_____日依法作出秀执字(______年)第_____号执行裁定书。本案在执行过程中，当事人双方就全部执行事项达成和解协议，且被执行人已经履行完毕和解协议所约定的全部义务，故申请人申请撤回对于本案的执行，敬请贵院予以批准。
此致
__________市__________区人民法院。
_____年_____月_____日。
申请法院扣划申请书篇十二
申请人（本案被告）：男，身份证号码：__，住址：___，委托代理人：___事务所__律师，联系电话：___。
请求法院调取在__的相关__材料。
事实与理由：
申请人___与___及___纠纷一案已由贵院受理，案号为__民初字第___号。
申请人认为，问题将对认定本案原被告双方责任具有决定性的影响。
由于申请人及其代理人均无权查阅___相关材料，为了有利于法院查清本案事实。现根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条之规定，申请法院调取___在市局以相关材料。以利于查清本案事实，及时解决纠纷，化解社会矛盾。
20__年__月__日。
申请法院扣划申请书篇十三
申请人：××，男，现年××岁，××区×××号居民。
请求事项：
1、请求人民法院依职权调查本案原告×××在×××市第一人民医院因治疗车祸受伤的包括病例在内的全部资料。
2、请求人民法院依职权调查本案×××在×××市××的全部资料，
事实和理由：
申请人与原告×××交通事故赔偿纠纷一案已诉于人民法院，现正在审理过程中原告因在交通事故发生前自身患有多种疾病，如果不调查医院病历资料无法查清本案事实，基于上述理由，根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，为维护申请人的合法权益，特向人民法院申请查询原告×××在×××市第一人民医院因车祸治疗的`病历和××第××医大因车祸治疗的病历。
20××年××月××日。
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