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团队临时会议通知篇一
根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司(简称“xx食品”)《公司章程》的有关规定，xx食品股东会决定于7月11日召开20第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于年7月11日上午10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店b1楼商务中心)召开的青岛xx食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。
特此通知。
青岛xx食品有限公司董事会。
董事长：xx。
2016年6月20日。
团队临时会议通知篇二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况。
1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席会议对象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项。
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
(二)议案名称。
上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
(三)披露情况。
上述第1-11项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，第11、12项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在2016年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上。
1、登记时间：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)。
2、登记方式：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮寄地址：
邮编：
传真：
四、参加网络投票的具体操作流程。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项。
1、会议咨询：公司董事会办公室。
联系人：
联系电话：
传真号码：
电子邮箱：
2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
六、备查文件。
1.公司第二届董事会第十三次会议决议及公告;。
2.公司第二届监事会第七次会议决议及公告。
团队临时会议通知篇三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(一)股东大会届次。
本次会议为20xx年第二次临时股东大会。
(二)召集人。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年09月17日15时00分。
结束时间：20xx年09月17日17时00分。
(五)会议召开方式。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：
本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的.投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司信息披露事务负责人。
3.无。
(七)会议地点：xx市xx通科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项。
1、审议《关于公司股票发行方案的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
(一)登记方式。
公告编号：
托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:20xx年09月14日17时00分。
(三)登记地点:。
xx市xx通科技股份有限公司会议室。
四、其他。
(一)会议联系方式。
联系人：潘登。
联系地点：xx市xx区xx新城xx号楼a座1102室联系电话：
(二)会议费用：费用自理。
(三)临时提案。
临时提案需于股东大会会议召开十日前提交。
五、备查文件目录。
1.《第一届董事会第七次会议决议》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事会。
20xx年9月2日。
团队临时会议通知篇四
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
(3)经审查上述人员的'学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供17年审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。
上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：
一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
四、会议议题：
1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;。
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;。
3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。
2、登记方式：
b、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
c、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：
八、联系方式：
1、联系地址：
2、邮政编码：
3、联系人：
4、联系电话：
传真：
九、其他事项：
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
xx电工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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团队临时会议通知篇五
所属各单位：
为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议内容：……。
二、参加人员：……。
三、会议时间、地点：……。
四、要求：……。
单位：
日期：
团队临时会议通知篇六
为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。
团队临时会议通知篇七
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第二次临时股东大会定于209月19日(星期一)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况。
1、股东大会届次：年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间为：2016年9月19日上午10：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
(1)截至股权登记日2016年9月12日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。
7、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦b座十层。
二、会议审议事项。
1、关于审议公司发行中期票据的议案。
上述议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
1、登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦b座十层证券与投资管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项。
1、本次会议预计会期半天，出席会议股东的'交通、食宿等费用自理。
2、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
3、会务联系方式：
联系地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
传真：
六、备查文件。
1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十会议决议;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
团队临时会议通知篇八
1、召开会议时间：20xx年9月5日19：30分。
2、召开会议地点：第一分部会议室。
北京华路捷公路工程技术咨询有限公司云南石锁高速公里路第一监理合同段总监办。
1、指挥部相关领导、监管办；
2、云南石锁高速公里路第一监理合同段总监理工程师及专业监理工程师；
4、中建石锁高速公路项目部一分部及所属各工区项目负责人，总工，质检负责人，试验负责人。
1、介绍到会指挥部领导；
2、监理单位、施工单位介绍到会人员；
3、施工单位分部、工区汇报施工情况;工程进度、质量、投资完成情况，安全、环保、文明施工情况，存在问题，下步工作安排。
4、驻地办高监汇报施工监理情况；监理人员到位情况，工程进度、质量、投资、安全、环保、文明施工监理执行情况，存在的问题，下一步监理工作计划。
5、总监办相关专业工程师问题解答及工作安排。
6、请指挥部领导、监管办做工作指示。
7、总监作会议总结和工作安排。
1、请各分部、工区、驻地办在9月3日17：00前将本部门汇报材料中存在需解决问题以电子版形式发送到一总监办邮箱,以备在筹备会中统一。
团队临时会议通知篇九
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)股东大会届次。
本次会议为第一次临时股东会。
(二)召集人。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
召开本次股东大会的议案已在年3月23日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年4月7日上午9:00。
结束时间：204月7日上午10:00。
(五)会议召开方式：现场。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项。
审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。
(一)登记方式。
审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。
(二)登记时间:2016年4月7日上午8:30。
(三)登记地点。
公司会议室。
四、其他。
会议联系电话：
会议联系传真：
会议联系人：
(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录。
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
xx矿山机械股份有限公司。
董事会。
2016年3月23日。
团队临时会议通知篇十
董事会提议于20xx年4月27日(星期五)在上海召开xx股份有限公司(以下称“公司”)20xx年年度股东大会，会议有关事项如下：
(一)会议召开时间：20xx年4月27日下午1时。
(二)会议方式：现场会议。
(四)股权登记日：20xx年4月18日(星期三)。
(五)会议召集人：公司董事会。
(六)股东表决方式：现场投票表决。
(七)参加会议人员。
1.公司董事、监事及高级管理人员;。
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
二、会议审议议题。
(一)20xx年度董事会报告。
主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、20xx年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。
(二)20xx年度监事会报告。
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
(三)20xx年年度报告(正文及摘要)。
主要内容：公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。
(四)20xx年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告。
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为1627.48万元。
(五)20xx年度财务决算报告。
主要内容：公司20xx年度财务决算报告包括20xx年12月31日的合并及公司资产负债表、20xx年度的合并及公司利润表、20xx年度的合并及公司现金流量表、20xx年度的合并及公司股东权益变动表，xx会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(六)关于20xx年度利润分配的预案。
主要内容：按20xx年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各505，950，338.78元;拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的`全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税)，派发现金股利总额为3，502，409，617.60元。
(七)关于20xx年度预算的议案。
(八)关于续聘xx会计师事务所为20xx年度独立会计师的议案。
主要内容：公司拟续聘德勤为公司20xx年度的独立会计师，其审计费用为人民币288万元(含税)，德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至20xx年年度股东大会结束时止。
(九)关于20xx年日常关联交易的议案。
主要内容：预计20xx年公司采购商品关联交易额为513.3亿元，销售产品、商品368.6亿元，接受劳务57.0亿元。
独立董事意见：
1、同意此项议案。
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
(十)关于董事会换届选举的议案。
主要内容：第四届董事会提名，第五届董事会由9名董事组成，候选人名单为：何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、黄碧娟、黄钰昌、刘文波等九人，其中黄碧娟、黄钰昌、刘文波为独立董事候选人。外部董事贝克伟、独立董事黄钰昌为会计专业人士。董事会提名何文波先生作为第五届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第五届董事会第一次会议审议。
(十一)关于监事会换届选举的议案。
主要内容：第四届监事会建议第五届监事会由5人组成(其中2人为职工监事)，并提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事人选：刘占英、郭斌、吴琨宗。公司职工代表大会将选举出两位公司第五届监事会职工代表监事。
会议资料详见上海证券交易所网站：http：//。
三、股东参加会议办法。
1.股东大会登记。
股东可于20xx年4月20日(星期四)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
书面回复地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：鄂鸣。
2.现场参会。
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书。
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席xx股份有限公司20xx年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：20xx年月日
2.若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
团队临时会议通知篇十一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
(3)经审查上述人员的'学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。
上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：
一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
四、会议议题：
1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;。
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;。
3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。
七、会议登记办法：
2、登记方式：
b、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
c、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：
八、联系方式：
1、联系地址：
2、邮政编码：
3、联系人：
4、联系电话：
传真：
九、其他事项：
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
xx电工股份有限公司。
20xx年5月16日。
团队临时会议通知篇十二
根据xxxx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：
定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路5-7号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;。
二、改选董事长;。
三、更换法定代表人;。
四、解聘总经理、选聘新的总经理;。
五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：
二oxx年十二月一日。
团队临时会议通知篇十三
根据《湖南x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于20xx年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议20xx年经营目标;。
2、审查20xx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;。
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的`召开和形成决议的效力。
联系人：
湖南x科技发展有限责任公司。
20xx年3月14日。
团队临时会议通知篇十四
_____________公司(以下简称公司)。
股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
盖章及签署：
20xx年x月x日。
更多。
团队临时会议通知篇十五
根据《x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于x年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议20xx年经营目标;。
2、审查x年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;。
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。
联系人：余。
联系电话：
x科技发展有限责任公司。
x年11月14日。
团队临时会议通知篇十六
县内各银行业金融机构：
为全面完成今年金融工作各项任务，根据张秀萍县长要求，召开今年新增贷款任务完成情况及20xx年工作安排调度会。具体内容如下：
一、时间：20xx年11月22日(星期五)上午8：30;。
二、地点：县金融办会议室。
三、参会人员：县内各银行业金融机构主要负责人。
四、参会要求：请各参会单位准备一份纸质文字汇报材。
团队临时会议通知篇十七
实业有限公司:。
股东中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:xx年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除实业有限公司在x科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
团队临时会议通知篇十八
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(二)召集人。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年11月30日上午10点。
结束时间：20xx年11月30日上午12点。
(五)会议召开方式：现常。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月25日。股权登记日。
公告编号：
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项。
1、关于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票发行方案修正案》的议案;。
2、关于提请股东大会授予董事会全权办理本次定向增发股票相关事宜的`议案;。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：
(二)登记时间:20xx年11月30日9:00到10:00点。
(三)登记地点。
北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301。
四、其他。
(一)会议联系方式。
联系人：
电话：
通讯地址：北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301。
(二)会议费用：股东参加本次会议的各项费用自理。
五、备查文件目录。
《xx科技(北京)股份有限公司第一届董事会20xx年第一次临时会议决议》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事会。
20xx年11月14日。
团队临时会议通知篇十九
根据湖南汉业房地产开发有限公司（简称“汉业”）董事xx的提议，兹定于2017年6月2日召开汉业董事会临时会议，现通知如下：
一、会议时间：2017年6月2日上午11时。
二、会议地点：香港中环金钟道88号太古广场商场香港jw万豪酒店2号会议室。
三、会议主持人：李世慰。
四、会议内容：审议《关于延长湖南汉业房地产开发有限公司企业法人营业执照登记的营业期限的议案》，并进行表决。
五、会议出席对象：汉业全体董事。董事因故不能出席会议，可以书面委托他人代为出席。
团队临时会议通知篇二十
xx银行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20第二次临时股东大会。相关事项通知如下：
1.关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;。
2.关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。
二、参会人员及投票要求。
1.出资入股xx银行的股东。
2.全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。
4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。
三、联系人及联系电话。
联系人：
联系电话：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx银行股份有限公司。
年11月10日。
团队临时会议通知篇二十一
________________有限公司：
根据《公司法》和公司章程之规定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开临时股东会，审议以下事项：
1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权（“标的'股权”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。
请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
团队临时会议通知篇二十二
股东是股份制公司的出资人或叫投资人。下面本站小编给大家带来股东临时会议。
通知书。
供大家参考!
上海融奂实业有限公司:。
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
贵阳中电高新数据科技有限公司。
年7月**日。
尊敬的股东：
x有限公司。
年4月xx日。
经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》。
四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式联系人：电话：手机：传真：
特此通知!
有限责任公司。
团队临时会议通知篇二十三
各科室、各部门：
为进一步总结xx年整体工作，谋划20xx年度工作思路，加强对公司发展规划、各项管理、制度改革的完善，制定当前和今后一段时期公司发展目标和工作措施，经研究决定，将于近期在公司召开以下各类会议：
会议内容：要求每位人员，围绕公司20xx年重点工作、工作目标及工作要求，结合工作实际，要重点从人生及人性两个方面深刻剖析自己，检查个人在思想观念、工作思路和纪律作风等各方面存在的问题，开展批评与自我批评。做到既从分管工作上查摆剖析问题，又积极分担班子问题的责任；既联系现在的身份和岗位职责，又联系成长进步经历；既从工作中找差距，又从思想上、党性上找差距；既有红红脸、出出汗的紧张和严肃，又有加加油、鼓鼓劲的宽松与和谐，要有识大体、顾大局的担当，敢于揭短亮丑的勇气，又要有诚恳帮助同志、维护班子团结的觉悟。要达到坚定理想信念，切实解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题；树立正确政绩观，切实抓好打基础利长远的工作；要发扬钉钉子的精神，切实把工作落到实处。
会议范围：公司领导班子成员及中层领导、业务人员分层召开。
会议内容：为公司、为个人、为长远考虑，围绕公司的明天、团队及个人发展方向、企业的目标、具体发展思路等方面为主题展开讨论。
会议范围：分层次、分人员、分别召开。
会议内容：围绕公司现状，立足公司及个人工作实际，按照公司对管理者“忠诚、负责、自律；能干事、干成事”的要求，针对目前公司存在的各类问题，提出合理化建议和纠正措施，进一步完善、改进、健全公司规章制度。
会议范围：公司中高层管理人员及各科室、车间分别召开。
以“谋划思路、创新方法、深入钻研、扎实工作”为工作要求，按照“思想、思路、计划、执行、结果、督查”的工作流程，从“我是谁，我干什么，我怎么干”为切入点，围绕公司及个人20xx年工作完成情况，外部各种信息，本人及部门20xx年工作计划与措施，进行汇报，为公司制定20xx年度生产经营大纲及发展提供依据。
会议范围：公司中高层及各车间、部门负责人员。
希接通知后，所有人员和部门要认真梳理当前工作，及时查找存在问题，潜心思考发展思路，认真做好参加各类会议的各项准备工作，要求所有人员所有会议发言内容要形成文字材料，材料要做到有目标、有计划、有问题、有措施，会议召开时间及地点另行通知。
特此通知。
团队临时会议通知篇二十四
发展银行董事会决定于xx年10月15日召开xx年临时股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：xx年10月15日下午2时30分。
2、主题：审议本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股总额。
2、配股价格。
3、本次配股决议的有效期。
4、募集资金的目的`。
5、授权董事会办理与配股有关的其他事项。
三、地点：xx市红岭南路金塘路1号红叶娱乐广场。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3时30分，本行董事、监事、高级管理人员及证券公司。
结算有限公司登记持有本行股份的股东可以出席会议。
因事不能出席会议的股东，可以委托他人出席会议。
出席会议的股东应持身份证、股东账户卡或法人单位证明(委托人还必须持有。
红叶娱乐广场报名，领取会议出席证和会议资料，下午2:30准时开会。
各位股东互相转告，按时参加。
5、会议期为半天，费用自理。
6、联系人：x。
联系电话:x。
xx。
xx年x月xx日。
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