会议议程格式及 会议议程格式(优秀15篇)

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会议议程格式及篇一

二、介绍与会者(主席台上的为“出席”，台下的为“参加”);

进入会议流程：

1、会议进行第一项……

2、会议进行第二项……

……

四、。概述会议主旨，重点强调“落实”

——会议纪要写作的注意事项

1要突出中心。

2注意吸收正确意见。

3要条理化、理论化。

4要忠于会议的实际内容。

5要认真做好会议记录，详尽地占有材料;并且要认真研究会议的精神，以便对材料正确取舍，合理删减。

6会议纪要是与会者共同意志的体现，落款应是全体与会单位，故不写落款，不加盖公章，与会者带回去执行就行了。

会议议程格式及篇二

根据渝委组〔20xx〕126号精神，现就xx单位“三严三实”专题民主生活会提出如下方案：

20xx年月日

会议室

领导班子成员、党委委员

三严三实

(一)党委书记剖析领导班子存在的问题;

(二)领导班子成员自我剖析存在的问题;

(三)领导班子成员开展相互批评;

(四)市领导讲话;

(五)党委书记总结发言。

(一)精心组织学习。认真学习党的和十八届三中、

四中全会

(二)广泛征求意见。采取召开座谈会、个别访谈、发放征求意见表等多种形式，广泛听取各方面方面的意见。重点听取对对领导班子及其成员遵守政治纪律和正式规矩、践行“三严三实”要求、深化作风建设、履行全面从严治党责任等方面的意见。领导班子成员要至少主持召开一次征求意见座谈会，并结合平时工作调研，深入基层一线，面对面听取群众意见。

(三)深入谈心谈话。坚持做到“三必谈”、“三次透”，即党委主要负责同志与班子成员之间必谈、班子成员相互之间必谈、班子成员与分管部门主要负责同志之间必谈，真正把遵规守矩上的差距与不足谈透、把自身和对方不严不实问题的具体表现谈透、把改进提高的意见建议谈透。适当扩大谈心谈话范围，同时主动接受党员、干部和群众的约谈。谈心谈话要紧扣问题，重点围绕突出问题、深层次问题、思想障碍、差距不足等内容，真正把本人问题、对方问题、拟在会上提出的批评意见、产生问题的原因及改进措施等谈透，点到具体人具体事。

(四)认真撰写对照检查材料。按照衡量尺子严、查摆问题准、原因分析深、整改措施实的要求，撰写对照检查材料。内容主要包括：修身做人、用权律己、干事创业等方面的不严不实问题，遵守党的政治纪律、政治规矩和组织纪律方面的问题，落实全面从严治党责任特别是党风廉政建设主体责任和监督责任方面的问题，深化作风建设、从严管理监督干部、强化制度执行等方面存在的主要问题，深查细找，认真梳理。从理想信念、党性修养、权力观地位观利益观和道德品行等方面，进行党性分析，深入剖析根源、认清问题实质，提出整改具体措施。对照检查材料要开门见山、直奔主题，重点突出、内容实在，不谈成绩、主要讲问题，防止把对照检查材料写成工作总结或述职

报告

领导班子每名成员要进行深刻的自我批评，围绕“忠诚、干净、担当、实干”，突出政治纪律和政治规矩，联系思想、工作、生活和作风实际，联系个人成长进步经理，联系党的群众路线教育实践活动整改措施落实情况，真正触及问题、深挖思想根源，抛开面子、抓住要害、揭短亮丑。班子成员之间要逐一进行相互批评，直截了当、直奔主题，帮助分析原因，提出改正建议，做到真刀真枪、点准穴位、见筋见骨。对拟开展批评的意见，会前要充分沟通和交换意见，取得共识或基本共识后，在会上进行交流，不搞突然袭击，不搞无原则纷争，真正做到批评不批斗、红脸不翻脸。

民主生活会后，领导班子及其成员都要针对党员干部群众反映的问题和民主生活会上查摆出来的问题，有针对性地提出整改方案和整改措施，制定整改任务书、时间表，实行一把手负责制，限时进行整改。对具体问题要列出清单、建立台帐，解决一个销号一个;对发生在群众身边、影响较大的问题，要重拳出击、专项整治;对发生在基层、根子在上面的问题，要追本溯源、合力解决。领导班子整改方案和班子成员整改措施，要在全单位通报和公示。

结合工作实际安排好民主生活会时间，提前一周

报告

方案

方案

会议议程格式及篇三

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算

（4）准备的议题或报告

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员：

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

7、关于董事会委托授权签字。

董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。

8、关于董事会审议事项及表决。

董事会会议表决实行一人一票制。

会议议程格式及篇四

自今年5月份调整到滔河乡任副乡级干部以来，本人一直按照党员干部基本准则严格要求自己，在干好自己分管工作的同时，认真学习党的十七大和十七届

四中全会

项规定的自觉性，增强了拒腐防变的能力。

二是廉洁自律，严于律己。认真执行上级廉洁从政的有关规定和廉政制度，没有利用职务和职权收受礼金和各种有价证券。能坚决执行重大事项报告、收入申报等制度，没有任何不合理的收入，也没有黑色收入和灰色收入，自觉接受监督。工作中，凡经手的钱、物，都主动接受审计或监督。本人没有也没有借用他人经商、办企业。没有用公款报销或者支付应由个人负担的费用。同时，对协管的部门，也督促做到收支两条线，进出按制度。在住房、乘车、出差、接待、交往等方面，不搞任何形式的特殊化和铺张浪费，不利用职权谋私利、办私事，不借工作之机拉关系、交人情，不在工作中贪便宜、要好处，不接受与公务有关的吃请、礼品，不在工作中耍特权，刁难群众。

三是从严要求，管好身边人。我是今年五月份调入滔河乡工作的，按照分工，主要分管安全生产、项目和协助正乡级干部刘丰增处理襄县工作队移民迁安工作。平时，我严于律己，恪尽职守，尽心尽力干好自己的本职工作，在思想上、生活上和作风上从不放纵自己，同时，经常加强对自己身边工作人员和亲人的管理，从不让他们打着自己的旗号办私事、谋私利，不为他们的个人利益开后门，提供方便。

性差，对具体业务知识了解的不够清楚，掌握的不够详细。无论是政治理论学习还是业务知识学习，都有心浮气躁的表现，总体上缺乏深学苦读的恒心忍劲，缺乏把学习当做一种责任、一种境界的自觉行动。

二是工作创新上还不够。由于刚从县直单位转到乡镇工作，对乡镇工作掌握得不够全面，创新工作的举措、办法较少，特色和亮点体现的不够突出。虽能兢兢业业想抓好分管的各项工作，但思想观念不超前，习惯于靠已有经验或已有旧知识应对各项工作。对工作中出现的新问题、新情况，研究新对策较少，尝试新办法的不多，创新意识不强，开拓步子不大。

三是自身廉洁建设上还不够。虽然注重加强自身廉洁建设，在各种场合注意严格要求自己，始终做到遵纪守法，在工作和生活中自己也时刻牢记廉洁从政各项规定。但有时碍于情面，在迎来送往上有标准过高的情况，也有接受他人邀请的现象。

分析上述存在问题的主要原因，有主客观两个方面。客观上讲，本人到滔河工作时间短，不到半年时间，对乡镇工作和滔河乡工作情况掌握的都不够透彻。同时，受社会大环境的影响，认为人际关系复杂，别人邀请自己不去怕受到孤立，怕影响工作。主观上讲，本人有时爱面子，认为现在经济条件好了，接待客人过于简单，怕人家说自己小气，放松了对自己的要求。现在想想，这些想法和做法都是错误的，必须在今后的工作和生活中予以改正。

针对以上三个方面的问题和存在问题的原因，今后，我将努力做到以下几点：一是切实加强学习，提高党性修养。养成自觉学习、坚持学习、终生学习的良好习惯，深学政治理论、党的方针政策和法律法规，进一步深入学习《廉洁从政若干准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和党员领导干部选拔任用工作监督制度，精学业务，提高党性修养，淡薄名利，务实低调，多做实事，少做错事。二是扎实勤奋工作，认真履行岗位职责。准确把握不断发展变化的新形势，转变作风，务实苦干，开拓创新，克难攻坚，努力在狠抓落实上下功夫，全面做好分管的各项工作，服务好移民迁安工作大局。三是严守廉洁从政规定，筑牢思想防线。坚持严于律己、以身作则，常修从政之德、常怀律己之心、常思贪欲之害、常弃非分之想，时刻以党员干部的标准严格要求自己，带头落实党风廉政建设各项规定，时时处处自重、自省、自警、自励，做一名永葆政治本色的优秀共产党员，当一名时刻与人民群众心贴心的好公仆、好干部。

会议议程格式及篇五

二、地点:郑州国际会展中心201会议室

三、议程:主持人：郑州市会展工作管理办公室副主任王亚平

第一项：郑州市会展工作管理办公室主任陈彦讲话

第二项：会展高校代表发言(7家)

河南财经政法大学旅游与会展学院副院长吕连琴发言;

河南财税高等专科学校工商管理系主任陈爱国发言;

河南职业技术学院环境艺术工程系办公室主任郝彦杰发言;

河南商业高等专科学校文化传播系主任李国英发言;

河南牧业高等专科学校外语系(;

河南牧业高等专科学校旅游管理系主任徐新林发言(;

郑州旅游职业学院会展策划专业教研室主任孙凌云发言;

中州大学经贸管理学院(。

第三项：郑州市会展企业发言(7家)

郑州国际会展有限职责公司董事、副总经理揭开宇发言;

中原国际博览中心(待定);

郑州欧亚国际展览有限公司董事长王树民发言。

郑州好博展览公司办公室主任李永立发言;

郑州宏达会展有限公司总经理周孝文发言;

千秋展览策划有限公司总经理闫玉强发言;

郑州金成文化传播有限公司发言(待定)。

会议议程格式及篇六

一、主持人公布会议开始：（介绍主席台成员，会议和序时间：3分钟）

尊敬的`各位领导、各位来宾，下午好！恳谈会现在开始。首先，请答应我代表xx集团，向各位嘉-.com宾表示热烈欢迎和衷心的感谢！（掌声）今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对xxx蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。

二、领导致欢迎词并发表讲话；（时间：8分钟）

三、播放光碟；（时间：3分钟）

四、xx集团领导发表讲话爱（时间：15分钟）

五、xxx领导讲话发布工程信息；（时间：15分钟）

六、xx公司发言；（合作物流公司规范市场配送发言）（时间：5分钟）

七、客户代表发言；（时间：5分钟）

八、媒体代表建材商报发言；（专业媒体）（时间：5分钟）

九、媒体代表重庆商报发言；（大众媒体）（时间：5分钟）

十、主持人公布会议结束：恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功！

十一、告之请全体到会人士进餐。

会议议程格式及篇七

一、升国旗，奏国歌;升校旗，奏校歌。

二、学生代表发言。

1.九年级学生代表xx同学发言。

2.高三学生代表xx同学发言。

三、教师代表xx老师发言。

四、家长代表xx女士讲话。

五、校长讲话。

六、董事长致辞。

七、毕业班学生(6、9、12年级)宣誓仪式。每个年级选10名学生代表上台，全体毕业班学生起立，面向国旗、校旗，举起右手宣誓。

会议议程格式及篇八

二、介绍与会者(主席台上的为“出席”，台下的为“参加”);

三、进入会议流程：

1、会议进行第一项……

2、会议进行第二项……

……

四、总结。概述会议主旨，重点强调“落实”

——会议纪要写作的注意事项

1 要突出中心。

2 注意吸收正确意见。

3 要条理化、理论化。

4 要忠于会议的实际内容。

5 要认真做好会议记录，详尽地占有材料;并且要认真研究会议的精神，以便对材料正确取舍，合理删减。

6 会议纪要是与会者共同意志的体现，落款应是全体与会单位，故不写落款，不加盖公章，与会者带回去执行就行了。

会议议程格式及篇九

2、广泛征求党内外群众意见，确定会议中心议题;

3、党支部书记与委员谈心，沟通思想;

4、召开支委会会议;

5、选学文件，统一思想;

6、委员围绕中心议题发言，开展批评和自我批评;

7、针对存在问题，制订整改措施;

8、将民主生活会情况记录报上级党委;

9、民主生活会涉及群众关心的问题及整改措施，视情况公布，以便接受群众监督。

会议议程格式及篇十

学生乙：尊敬的各位老师、同学们，

合 ：大家好!

学生丙：我是主持人学生丙

学生乙：我是主持人学生乙

学生甲： 我是主持人学生甲

学生丁：我是主持人学生丁

学生戊：我是主持人学生戊

学生丙：美好的xx，即将过去

学生乙：翻完了xx年的日历，

学生甲：就像翻完了一年的四季，

学生丁：再见了!春风、夏雨，

学生戊：再见了!秋风、冬雪。

学生丙：你看，街头巷尾一阵阵的欢笑。

学生乙：你看，不管老人、孩子都张开了笑脸。

学生甲：让我们伴着欢笑的旋律，

学生丁：送走新年的老人，

学生戊：迎来春天的.姑娘!

学生丙：新年是新的起点，

学生乙：新年是新的航线。

学生甲：春天送来了365天，

学生丁：带来了一个个美好的祝愿。

学生戊：雪花闪闪，我们发出了一张张贺卡，

学生丙：春意盎然，给我们一份份请柬。

学生乙：送给你呀，送给他，

学生甲：送给我们每一个小伙伴。

学生丁：我们又长大了一岁，

学生戊：我们又长宽了双肩。

学生丙：在xx年的起跑线上，

学生戊：让我们骑上时间的骏马，

学生丁：奔向那灿烂辉煌的新纪元!

合 ：小海豚汇报演出现在开始

会议议程格式及篇十一

（一）、时间：2017年腊月日上午8：30分；

（二）、地点：顺河饭店大厅

（三）、参加人员：全体干部员工。

（四）、主持：

（五）、会议议程：

会议进行第一项：由企划部赵经理宣读表彰文件

会议进行第二项：颁奖（奖品和获奖证书）

会议进行第三项：优秀员工代表发表获奖感言（每人5分钟）

1）2）3）4）

（一）时间：上午11：

（二）地点：同表彰会

（三）主持：

（四）联欢项目：

1、欣赏广场舞：

2、（各车间、部门报节目）

首先，我宣读一下会议纪律

1、参会人员不得缺席或擅自安排他人代会及请假；

2、会议期间不得迟到、早退及会客，违者将给20元罚款；

5、无故缺勤或违反会议其他纪律者将给予100元罚款。请在场的各位都能自觉遵守会议纪律，保证大会顺利进行，谢谢大家的支持！

会议议程格式及篇十二

会议时间:

会议地点:

会议程序:

一、主持人公布会议开始:（介绍主席台成员，会议和序时间:3分钟）

尊敬的各位领导、各位来宾，下午好！恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉宾表示热烈欢迎和衷心的感谢！（掌声）今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。

二、领导致欢迎词并发表讲话；（时间:8分钟）

三、播放光碟；（时间:3分钟）

四、**集团领导发表讲话爱（时间:15分钟）

五、领导讲话发布工程信息；（时间:15分钟）

六、**公司发言；（合作物流公司规范市场配送发言）（时间:5分钟）

七、客户代表发言；（时间:5分钟）

八、媒体代表建材商报发言；（专业媒体）（时间:5分钟）

九、媒体代表重庆商报发言；（大众媒体）（时间:5分钟）

十、主持人公布会议结束:恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功！

十一、告之请全体到会人士进餐。

会议议程格式及篇十三

关于会议议程的格式要求比较简单，格式如下：

一、交代会议的任务、目的;

二、介绍与会者(主席台上的为“出席”，台下的为“参加”);

三、进入会议流程：

1、会议进行第一项……

2、会议进行第二项……

四、

总结

会议议程范文：

会议时间：******

会议地点：********

会议程序：

一、主持人公布会议开始：(介绍主席台成员，会议和序时间：3分钟)

尊敬的各位领导、各位来宾，下午好!恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对***蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。

二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间：8分钟)

三、播放光碟;(时间：3分钟)

四、**集团领导发表讲话爱(时间：15分钟)

五、***

领导讲话

六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间：5分钟)

七、客户代表发言;(时间：5分钟)

八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间：5分钟)

九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间：5分钟)

十、主持人公布会议结束：恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功!

十一、告之请全体到会人士进餐。

会议议程模板

会议日程安排表范文

会议议程格式及篇十四

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知2、文件通知3、会前提示

三、会前第三项:会前检视

1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字5、决议及签字

（1）企业名称有限责任公司

（2）开会时间20xx年4月10日

（3）开会地点海南政法职业学院二教301

（4）参加人员：全体董事

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定任命等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五会后：开启新的循环

1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可采取通讯表决的四个条件：(a)章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。(b)通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于[]董事作出决策的相关信息和数据。(c)通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，(d)通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

7、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

8、关于董事会决议及签字。

董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

会议议程格式及篇十五

1、确定总负责人：临场负责突发事情，检查监督各项分工的进行。

2、确定会场布置负责人：

（1）会标：会议名称。字体规范、排列整齐、粘贴结实、悬挂端正。(2)就坐安排及台牌：主讲台就坐安排。

（3）讲台按座位摆放面巾纸，矿泉水，台下摆放一次性口杯。

（5）音响准备：北戴河办公室人员提前对会场音响效果、灯光进行全面测试，确保灯光、音响、投影仪设备正常。投影仪和电脑（讲师自带）务必调试好。并且留有专人保证整个培训过程完整进行。

（6）桌椅及室内卫生：会场桌椅要摆放整齐，卫生要打扫干净。

3、确定材料负责人：

（1）会议指南，网络传各区一份，自行打印。

（2）领导讲话。人手一份。

（3）会议主持词。包括会前、会中、会后讲话稿。

（4）其他参会人员发言材料。

（5）会议材料袋若干。

对于领导讲话、会议议程等相关材料务必于会议召开前一天打印、分装完毕。要求：纸面干净、字体清晰、装订整齐、无错别字。

4、确定会场服务负责人：

（1）签到发材料。签到时告诉与会者座次。

（2）茶水。安排若干名服务人员倒水，保证会议供水充足。

（3）空调。根据天气情况开放，但要事先调试好。

（4）提出会议纪律要求

（5）会议记录。做好摄影留念。

5、确定用餐负责人：

（1）用餐编组（地区式、自定式）

（2）专家、领导用餐

（3）备用数量（人员增减）

（4）专家餐后休息处

（5）早、晚自助餐用餐人数

（6）宴请的位置摆放、酒水、香烟。

6、确定宾馆接洽负责人：

（1）宾馆业务接洽：

（1）接待能力符合会议要求

（2）会议相关设施考察一遍、

（3）食宿收费标准

（4）就餐方式：自助、桌餐

（5）菜单模式与基本标准

（6）会议室标准

（7）付费结帐事宜：

（8）结算方式

餐：按餐卷，注意人数提前确定，或者按照餐券收费，按桌，或者每个人的标准确定

宿：按实际、按预定，退房时间允许延迟2个小时

（9）热水供应

（10）娱乐活动

（11）出现超员情况的应对方式

（12）宾馆门前悬挂祝贺、欢迎条幅

（13）专家、重要领导特殊住宿要求（小型交流，写作，休息条件等）

7、做好经费预算

（1）餐费

（2）宿费

（3）资料费

（4）会场布置费

（5）交通费

（6）房间内水果、洗漱用品标准

（7）专家费用（食宿费、交通费、讲课费、活动费）

（8）会务补助费

（9）通讯费

（10）不可预见费

8、专家、领导等安排

（1）确定专职人员服务。全程跟踪，听课、用餐、休息等要全程陪同，发现问题随时解决。如中午休息要安排房间，上课前10分钟要敲门提醒等。

（2）迎接人、车辆安排

（3）住宿规格安排

（4）支付讲课费、交通费

（5）交通安排（包括机票订购、几点送往）

（6）活动安排（非报告期间）

（7）专家就餐安排、专桌、环境安静

（8）送行人、车辆安排

二、流程安排

1、前期：各负责任人分头准备各自工作，及时向总负责人汇报进程，完毕后制作会议指南。

2、进行中：各负责人分头进行各自工作，发现问题能解决现场解决，不能解决要拿出方案立即向总负责人汇报。

当发现有不妥，要向总负责人二次表达不同意见。

（1）早餐时间

（2）上午会议时间、内容、主讲人、主持人

（3）中餐时间

（4）主讲人、领导休息

（5）下午会议时间、内容、主讲人、主持人

（6）晚餐时间

（7）餐后活动安排

（8）休息时间

（9）返程票定购、发放

（10）离会时间

（11）交通介绍，宾馆位置及联系电话

3、结束时：各自整理相关资料。

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